內部稽核

秒速赛车組織:
•稽核室直接隸屬董事會,配置專任內控稽核人員,主管及其所屬內控稽核人員共2人。

內部稽核運作:
•本公司稽核人員辦理稽核工作時,分定期與不定期二類,稽核範圍包涵公司所有作業及子公司 。定期性稽核,由稽核人員依計劃(年度稽核計劃、內控自檢計劃)執行;不定期稽核(專案稽核),依實際需要,按公司最高主管或其授權人員之指示辦理。 其中除了「內控自檢作業」,係由內控稽核主管擬訂內控自檢作業計劃,依計劃安排母、子公司各單位對公司內部控制加以自行檢查後,再由內控稽核部門覆核整合;年度稽核及專案稽核,由內控稽核部門執行檢查。

風險事項及管理政策